Câmbio paralelo – PF investiga doleiros que negociam dólar sem autorização

A Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou, nesta quarta-feira (29/10), a operação Escambo. O objetivo foi desarticular uma suposta organização criminosa, acusada de praticar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com agentes da PF, há mais de um ano a Receita Federal e a Polícia investigam um grupo organizado de doleiros, do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, cuja atividade era voltada para a prática de câmbio clandestino de moedas.

A PF também informa que havia uma estrutura empresarial criada para lavagem de dinheiro, “sendo resultado lógico de tais atividades a supressão do pagamento de tributos devidos ao fisco”. Foi possível detectar também a participação de agentes públicos.

Ao total, 137 policiais federais e 23 auditores fiscais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão na grande Natal, três em Belo Horizonte e três no Rio de Janeiro.

Revista Consultor Jurídico